نکاتی راجع به پولشویی
- يكشنبه, ۲۱ شهریور ۱۳۹۵، ۰۷:۰۲ ب.ظ
- ۰ نظر
💠نکات مهم قانون پولشویی💠
✔️1.جرم پولشویی جرمی است ساده و مطلق و غیر قابل گذشت .
✔️2.این جرم محدود به پول کثیف نمیشود و همه امول نامشروع را در برمی گیرد .
✔️3.این جرم در زمره جرایم بین المللی بوده و لزوما جرمی سازمان یافته نیست .
✔️4.مال نامشروع در نتیجه این جرم مشروع نمی شود بلکه ظاهر قانونی می یابد .
✔️5.با عدم وجود جرم منشا موضوع تحقق جرم پولشویی منتفی می شود .
✔️6.جرم منشا شامل کلیه جرایم است و جرم خاصی مدنظر نیست .
✔️7.هدف از جرم پولشویی کسب درامد نیست بلکه ظاهر قانونی دادن به منشا نامشروع میباشد .
✔️8.جرم پولشویی موخر به جرایم منشا است فلذا پولشویی نتیجه جرم منشا نیست .
✔️9.اگر مرتکب هردو جرم یک نفرباشد قواعد تعدد جرم موضوع ماده 48 جاری خواهد بود .
✔️10.پولشویی جرمی مستقل و جدا از منشا جرم میباشد https://telegram.me/lawyer1982
- ۹۵/۰۶/۲۱