پولشویی

پولشویی👇

تعریف پولشویی 👈: مشروع جلوه دادن اموال نامشروع از طریق توسل به وسایل مشروع  

 دادگاه صالح به رسیدگی:👇

- مطابق مادّه ی ۱۱ قانون مبارزه با پول شویی: 

"شعبی از دادگاه های عمومی در تهران، و در صورت نیاز، در مراکز استان ها به امر رسیدگی به جرم پول شویی و جرایم مرتبط اختصاص می یابد. 

اختصاصی بودن شعبه، مانع رسیدگی به سایر جرایم نمی باشد"       

نکات مهمّ قانون پول شویی:

۱- جرم پول شویی؛ جرمی است ساده، و مطلق، و غیر قابل گذشت.

۲ - این جرم، محدود به پول کثیف نمی شود، و همه ی اموال نامشروع را در بر می گیرد.

۳ - این جرم، در زمره ی جرایم بین المللی بوده، و لزوماً جرمی سازمان یافته نیست.

۴ - مال نامشروع در نتیجه ی این جرم، مشروع نمی شود؛ بلکه، ظاهر قانونی می یابد.

۵ - با عدم وجود جرم منشا، موضوع تحقّق جرم پول شویی منتفی می شود.

۶ - جرم منشا شامل کلّیّه ی جرایم است، و جرم خاصّی مدّ نظر نیست.

۷ - هدف از جرم پول شویی، کسب درآمد نیست؛ بلکه، ظاهر قانونی دادن به منشا نامشروع می باشد.

۸ - جرم پول شویی، موخّر به جرایم منشا است؛ فلذا، پول شویی نتیجه ی جرم منشا نیست.

۹ - اگر مرتکب هر دو جرم یک نفر باشد، قواعد تعدّد جرم موضوع مادّه ی ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲ جاری خواهد بود.

۱۰ - پول شویی، جرمی مستقلّ، و جدا از منشا جرم می باشد. ازمونهای وکالت سال 87تا 91 https://telegram.me/lawyer1982

🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹