پولشویی وشرایط پولشویی وانواع پولشویی
- جمعه, ۲۱ آبان ۱۳۹۵، ۰۹:۵۹ ق.ظ
- ۰ نظر
پول شویی
پول شویی یعنی مشروع جلوه دادن اموال نامشروع از طریق توسل به وسایل مشروع
پول شویی معادل فارسی money laundering پول کثیف نیز ترجمه لغت به لغت dirty money است. پول کثیف پولی است که از محل کسب و کارهای کثیف و غیر قانونی به دست آمده باشد .کسب و کارهایی همچون مواد مخدر ، قاچاق انسان ف خرید فروش زنان ، اختلاس در موسسات مالی و بانکها و مواردی شیبه این مسائل.09127045177